威廉希尔:第壹届董事会第六次会公报

locoy 时间:2020-03-09 17:12:05   |   阅读:200

  威廉希尔:第壹届董事会第六次会公报

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  公报日期:2015-04-28

  公报编号:2015-011

  证券代码:830986 证券信称:威廉希尔 秉政券商:正西北证券

  合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司

  第壹届董事会第六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  壹、会召开情景

  合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第六次会畅通牒已于2015年4月13日区别以电话、电儿子邮件的方法递送臻即席董事,董事会会畅通牒中带拥有会的相干材料,同时列皓了会的召开时间、地点、情节和方法;会于2015年4月24日上半天9:00时在公司会室召开,由董事长李健掌管。会应列席董事5人,还愿列席董事5人。董事会秘书、监事、其他初级办人员列席了会。本次会的召开和表决以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  二、会表决情景

  本次会以记名开票方法审议经度过了如次议案:

  1、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2014年度尽经纪工干报告》 表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权

  2、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2014年度董事会工干报告》 表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权

  公报编号:2015-011

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  3、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2014年年度报告及摘要》 表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  4、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2014年度盈利分派方案》议案首要情节:公司2014年度权利分派方案为:盈利不分派。

  表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  5、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2014年度财政决算报告》 表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  6、《合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司2015年度财政预算报告》 表决结实:5票赞同、0 票顶持、0 票丢权本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  7、《关于合肥威廉希尔信息科技股份拥有限公司续聘2015年度审计机构的议案》

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