方兴科技第五届董事会第二什九次会决定公报

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  题目:方兴科技第五届董事会第二什九次会决定公报

  颁布匹日期:2014-12-15 17:34:39

  情节: 装置徽方兴科技股份拥有限公司 第五届董事会第二什九次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 装置徽方兴科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二什九次会于 2014 年 12 月 15 日上半天 9:30 在公司叁楼会室以即兴场加以畅通信表决的方法召开。本次会由董事长茆令文先生掌管,应列席的董事 7 人,还愿列席会的董事 6 人,就中董事曲新以畅通信表决方法列席会,孤立董事王岗因团弄体缘由列席 、会。会应参加以表决董事超越半数,适宜《公司法》《公司章程》的拥关于规则,会表决合法拥有效。 与会董事详细审议了本次会拥关于议案,经度过开票表决,不符经度过如次决定: 壹、关于对华更加公司增资的议案(详见公司 2014-061 号公报) 经与会董事开票表决,6 票经度过,0 票顶持,0 票丢权,100%经度过。 二、关于投资新建减薄产品抛光车间的议案(详见公司 2014-062 号公报) 经与会董事开票表决,6 票经度过,0 票顶持,0 票丢权,100%经度过。 叁、关于为控股儿分店供担保的议案(详见公司 2014-063 号公报) 经与会董事开票表决,6 票经度过,0 票顶持,0 票丢权,100%经度过。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 四、关于增补养整顿装置俊先生为孤立董事的议案 经公司董事会提名,董事会提名委员会复核经度过,拟增补养整顿装置俊先生为公司第五届董事会孤立董事。 整顿装置俊先生,1954 年生,中共党员,硕士切磋生,中国银行蚌埠分行督带。历任中国银行五河顶行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职政;兼装置徽财经父亲学金融学院硕士生带师;著拥有《商银行中间男事情指点》、《中国金融鼎革与展开论》二书。 经与会董事开票表决,6 票经度过,0 票顶持,0 票丢权,100%经度过。 本议案需提提交股东方父亲会审议。 五、关于召开 2014 年第四次临时股东方父亲会的议案(详见公司 2014-064 号公报) 公司决议于 2014 年 12 月 31 日西半晌 14 时召开 2014 年第四次临时股东方父亲会。 经与会董事开票表决,6 票经度过,0 票顶持,0 票丢权,100%经度过。 特此公报。 装置徽方兴科技股份拥有限公司董事会 2014 年 12 月 16 日


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